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A Polícia Federal cumpre, na manhã desta sexta-feira (4), 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Alagoas nas cidades de Maceió, Paripueira e Barra de São Miguel, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa e aprofundar uma investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro.
A operação “Edema” é parte de uma investigação instaurada em 2021, para apurar a atuação de um grupo responsável pela movimentação e ocultação de grandes valores de origem desconhecida, obtidos através de diversos saques realizados em agências da Caixa Econômica Federal, localizadas em Maceió nos anos de 2021 e 2022.
A Polícia Federal conseguiu identificar os operadores do esquema, que são as pessoas responsáveis por efetuar, diariamente dezenas de saques para, em seguida, realizar depósitos e pagamentos em favor de empresas privadas. Os depósitos ocorriam em contas de outros bancos, reinserindo os valores no sistema financeiro.
De acordo com a Polícia Federal, o tempo gasto pelo grupo nos caixas eletrônicos, movimentando elevados valores de forma criminosa, chamou a atenção dos investigadores, mas não há detalhes se as transações era rápidas ou demoravam mais que o normal.
A investigação busca identificar a origem dos valores sacados e apontar beneficiários do esquema mediante a análise dos materiais e documentos apreendidos.
