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A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), uma operação para desarticular uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A ação ocorre em cidades de São Paulo e tem como alvos brasileiros sancionados pelos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações foram divulgadas pelo Blog do Elijonas Maia, jornalista que cobre investigações policiais e os bastidores da segurança pública há 15 anos.
Mais de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Até o momento, sete pessoas foram presas.
Entre os detidos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada pelos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC. Já o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo das sanções norte-americanas, é considerado foragido.
A Justiça ainda determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados, até o limite de R$ 10,4 bilhões. Os envolvidos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Segundo as investigações, Shimada é apontado como operador financeiro de um esquema de lavagem de dinheiro e sócio de uma empresa incluída na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), dos Estados Unidos. Já Stella é apontada pelas autoridades norte-americanas como colaboradora na logística e movimentação de recursos ligados ao esquema.
Em nota, a defesa de Victor Shimada informou que ainda não teve acesso às decisões judiciais que fundamentam a operação e afirmou que só se manifestará após analisar os autos do processo. Até a última atualização, a defesa de Stella Stefanie não havia se pronunciado.
