Um grupo internacional do crime organizado ganha US$ 50 bilhões por ano, de acordo com o secretário-geral da Interpol, Jurgen Stock, acrescentando que US$ 2 trilhões a US$ 3 trilhões de dinheiro ilícito circulam pelo do sistema financeiro global anualmente. Para comparar, a economia da França vale US$ 3,1 trilhões de acordo com o Fundo Monetário Internacional.
Enquanto o tráfico de drogas contribui com cerca de 40% a 70% da renda do crime organizado, grupos criminosos também estão usando essas redes de contrabando para mover ilegalmente seres humanos, armas e produtos roubados, entre outras coisas, disse Stock.
“Impulsionados pelo anonimato on-line, inspirados por novos modelos de negócios e acelerados pela Covid, esses grupos do crime organizado estão agora trabalhando em uma escala que era inimaginável há uma década”, disse Stock em um briefing no escritório global do órgão de coordenação policial em Cingapura na quarta-feira (27).
“Hoje, um banco – ou mesmo qualquer um – é menos provável de ser roubado com uma arma do que através de um teclado por alguém do outro lado do mundo.
A Interpol diz que suas operações na Ásia levaram a quase 3.500 prisões e a apreensão de US$ 300 milhões em ativos obtidos ilegalmente em 34 países desde 2021.
Testemunhos de sobreviventes, campanhas de ONGs e reportagens da mídia nos últimos três anos expuseram cada vez mais uma explosão em gangues de fraude on-line que operam no sudeste da Ásia, muitas usando trabalho escravo de fato para atingir pessoas em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos.
As vítimas de toda a Ásia são muitas vezes enganadas em empregos aparentemente legítimos em toda a região e, em seguida, são traficadas para complexos fraudulentos onde enfrentam sérios abusos, incluindo trabalho forçado, detenção arbitrária, tratamento degradante ou tortura – muitas vezes com ajuda mínima ou nenhuma das autoridades locais.
Centenas de milhares de pessoas são traficadas para a criminalidade online em toda a região, de acordo com um relatório das Nações Unidas no ano passado.
A ONU estimou que até 120 mil pessoas poderiam ser mantidas em complexos em Mianmar, que foi mergulhado em guerra civil desde um golpe militar em 2021, com outras 100 mil pessoas detidas no Camboja e em outros lugares em condições que equivalem à escravidão moderna.
Empresas criminosas também existem no Laos, na Tailândia e nas Filipinas, com muitas das operações fraudulentas on-line lucrativas que variam de jogos de azar ilegais a golpes amorosos e fraudes de criptomoedas.
“As pessoas que são coagidas a trabalhar nessas operações fraudulentas sofrem tratamento desumano enquanto são forçadas a cometer crimes. Elas são vítimas. Eles não são criminosos”, disse no relatório o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk.
Um centro-chave para associações fraudulentas é Mianmar, que compartilha uma fronteira montanhosa com o sudoeste da China – e Pequim agora está tentando reprimir o crime transfronteiriço visando cidadãos chineses.
Em complexos fortemente vigiados controlados por senhores da guerra locais, dezenas de milhares de pessoas, principalmente chineses, foram presas e forçadas por gangues criminosas a fraudar estranhos com esquemas sofisticados pela internet. Pequim pressionou o governo militar de Mianmar para controlar as operações fraudulentas, mas com sucesso limitado.
Em outros lugares, os cassinos nas Filipinas que atendem jogadores ilícitos da China se espalharam por todo o país, com autoridades em Manila lutando para reduzir o número crescente de estabelecimentos de jogos de azar usados como fachada para centros e outros crimes fraudulentos.
No início deste mês, mais de 800 filipinos, chineses e outros cidadãos foram resgatados durante uma incursão policial a um centro de fraudes de romance on-line que se apresenta como um cassino, a cerca de 100 quilômetros da capital, informou a agência oficial de notícias filipina, citando autoridades locais.
Centenas de vítimas foram feitas para posar como amantes e atrair pessoas para enviar dinheiro, no que é comumente conhecido como um golpe de “carnificina de porcos”.
As vítimas, algumas da Malásia e do Vietnã, disseram aos investigadores locais que cada trabalhador foi forçado, por supostos senhores do crime, a desviar US$ 42.000 diariamente on-line, e disseram que foram espancados quando não atingiam essa meta.
E os golpistas estão ficando mais sofisticados, usando inteligência artificial para enganar corporações.
Em Hong Kong, um funcionário financeiro de uma empresa multinacional foi persuadido a pagar US$ 25 milhões para fraudadores usando tecnologia de IA deepfake para se passar por diretor financeiro da empresa em uma videoconferência, de acordo com a polícia local. Não se sabe onde os golpistas estavam baseados ou o destinho da quantia.
A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol, no inglês), está investigando se Márcio Rodrigues da Silva (44), que havia desaparecido na Suíça, no começo deste mês, foi vítima de tráfico de pessoas na Europa. Ele entrou em contato com a família na última terça-feira (21) e sua localização está sendo mantida em sigilo.
Como as investigações ainda estão em andamento, o caso segue sendo mantido em segredo. Segundo a família, o empresário está debilitado, mas bem.
Fontes ouvidas pela CNN indicam que o negócio empresarial que levou o brasileiro para a Suíça pode ter sido uma isca para atraí-lo. Segundo a esposa do empresário, ele iria encontrar um homem que fala espanhol, que seria o seu tradutor. Entretanto, após o encontro, ele enviou um áudio para a mulher, dizendo que havia caído em uma “cilada”. Posteriormente, o celular ficou sem sinal e a mulher perdeu o contato. O passaporte dele foi confiscado.
Um suposto cativeiro, onde Márcio estaria sendo mantido e do qual conseguiu escapar, também foi localizado, na Espanha.
A Polícia Nacional da Espanha iniciou a Operación Cousos, junto à Polícia Federal (PF) do Brasil, e resgatou duas brasileiras vítimas do tráfico de pessoas. Dois brasileiros também foram presos, suspeitos de praticar o referido crime. As mulheres foram vítimas de uma organização que age na França e na Suíça, segundo a PF.
Caso seja confirmado que Márcio Rodrigues foi alvo desse tipo de tráfico, será verificado se há relação com a rede já investigada no Brasil.
A Organização Internacional de Polícias Criminais (Interpol, no inglês) no Brasil está reunindo informações da polícia espanhola, para saber onde está o brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, desaparecido há 10 dias, na Suíça. A vítima teria passado pela Espanha durante uma viagem de negócios, mas acabou desaparecendo no dia 8 deste mês.
Na investigação, as autoridades da Espanha estão buscando informações sobre o trajeto de Márcio, onde ele ficou hospedado, o uso de cartão de crédito, bem como a sua geolocalização, que exige mais tempo e autorização judicial.
A viagem feita por Márcio foi a sua segunda ida à Suíça, mas a primeira a negócios, de acordo com sua esposa, Ana Lúcia. Ela também disse que o marido já foi confundido com um foragido da Justiça em aeroportos, e que chegou a ser levado para salas de revistas, na Europa.
Márcio Rodrigues é empresário e especialista em ministrar treinamentos motivacionais e de vendas, inclusive no exterior.