O Ministério Público de Alagoas (MP-AL) denunciou, na terça-feira (3), cinco pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa e participar de um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Segundo as investigações, o grupo teria provocado um prejuízo superior a R$ 43,7 milhões aos cofres públicos.
Os denunciados são apontados como possíveis “laranjas” no esquema. De acordo com o MP-AL, eles teriam cedido seus nomes para empresas que atuavam nos setores de importação e exportação, além de movimentar recursos financeiros provenientes de fraudes. Os nomes dos investigados não foram divulgados.
As suspeitas foram identificadas durante a Operação Invoice, que cumpriu mandados em Alagoas, Espírito Santo e Santa Catarina.
Ainda conforme a denúncia, as empresas investigadas estão localizadas em quatro estados: Alagoas, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo.
O caso segue sob análise da Justiça. Os denunciados poderão responder pelos crimes apontados pelo Ministério Público, caso as acusações sejam recebidas e comprovadas no decorrer do processo.
