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O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, alvo de sanções anunciadas nesta quarta-feira (1º) pelo governo dos Estados Unidos, também é investigado no Brasil por suspeita de participação em operações de lavagem de dinheiro relacionadas ao caso VaideBet, que apura desvios de recursos do contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas.
Shimada é o único sócio da empresa Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobrança e Tecnologia Ltda., que também foi incluída na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão ligado ao Departamento do Tesouro dos EUA.
Segundo o governo americano, Shimada liderava, a partir de São Paulo, uma estrutura de lavagem de dinheiro que atuava em conjunto com integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) radicados na Flórida. As autoridades dos EUA afirmam que o grupo movimentou mais de US$ 30 milhões em recursos de origem ilícita, utilizando criptomoedas para transferir valores provenientes do tráfico internacional de drogas.
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Victor Shimada, sócio da Victory Trading Intermediacão De Negocios Cobrancas E Tecnologia Ltda, sancionado pelo governo dos EUA em 1º de julho de 2026. — Foto: Reprodução/GloboNews
Outros seis acusados de integrar essa rede de lavagem de dinheiro foram presos em janeiro deste ano no estado norte-americano, segundo os EUA.
Em comunicado, o Tesouro americano afirma que Shimada foi um elo entre integrantes do PCC nos Estados Unidos e traficantes estrangeiros. Por isso, ele foi sancionado sob duas ordens executivas que permitem o bloqueio de bens e a proibição de transações com pessoas e empresas ligadas ao crime organizado transnacional e ao financiamento de atividades criminosas.
Além do empresário, também foi sancionada Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, descrita pelas autoridades americanas como colaboradora próxima e parente de Shimada.
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Vai de bet fechou patrocínio master com o Corinthians em janeiro de 2024, mas contrato foi rescindido. — Foto: Reprodução/SCCP
No Brasil, Victor Shimada aparece nas investigações que apuram o suposto desvio de recursos do contrato firmado entre Corinthians e VaideBet.
De acordo com denúncia apresentada pelo Ministério Público e aceita pela Justiça, a Victory Trading manteve intensa movimentação financeira com a empresa Wave Intermediações e Tecnologias Ltda., apontada pelos investigadores como uma das empresas utilizadas para movimentar valores provenientes do esquema investigado.
A apuração identificou uma cadeia financeira que inclui empresas pelas quais os recursos teriam passado após deixarem a conta do Corinthians. Segundo os autos, parte do fluxo analisado seguiu o caminho:
Em paralelo, investigadores apontaram transferências da Victory Trading para a UJ Football Talent, empresa citada em outras apurações policiais.
A denúncia sustenta que Shimada teria atuado como operador financeiro de uma empresa utilizada, ao menos parcialmente, para ocultar e dissimular a origem de recursos. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro.
Em janeiro de 2025, Shimada ficou brevemente em prisão domiciliar no Brasil devido ao uso de sua empresa nesse esquema envolvendo o clube de futebol.
Um relatório da Polícia Civil de São Paulo aponta uma série de transações consideradas suspeitas entre a Wave e a Victory Trading.
Entre os exemplos citados estão:
O mesmo relatório registra ainda indícios de operações milionárias envolvendo criptoativos, com referências a movimentações em USDT (Tether) e a fintechs ligadas ao mercado de criptomoedas.
Outra frente da investigação menciona a existência de conexões financeiras entre a Victory Trading, a Wave e a empresa UJ Football Talent.
A UJ foi citada no acordo de colaboração premiada de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, delator assassinado em novembro de 2024, como uma empresa supostamente relacionada a Danilo Lima de Oliveira, o "Tripa", apontado pelo colaborador como integrante do PCC.
Segundo relatório da Polícia Civil, a investigação identificou cruzamentos financeiros entre empresas e pessoas mencionadas em apurações sobre a facção criminosa. O documento, porém, não afirma que Victor Shimada seja integrante do PCC, mas sustenta que ele estaria inserido em um fluxo financeiro que se conecta a pessoas e empresas citadas em investigações envolvendo a organização criminosa.
Os investigadores também apontam uma possível ligação operacional entre Shimada e Inauê Santiago Carneiro, ligado à Wave. Entre os elementos citados estão a abertura de contas na mesma instituição financeira, com numeração sequencial, além de indícios de que fotografias utilizadas nos cadastros teriam sido feitas no mesmo ambiente.
