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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), a Operação Faces Expostas para desarticular um grupo suspeito de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal em Alagoas. A ação cumpre sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão em Maceió e Rio Largo. Até o momento, três pessoas foram presas.
A investigação apura suspeitas de estelionato majorado, falsificação e uso de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Também foi determinado o sequestro de bens dos investigados para garantir eventual ressarcimento de prejuízos aos cofres públicos.
Segundo a PF, documentos de identidade falsificados teriam sido utilizados para abrir sete contas bancárias fraudulentas. Quatro foram abertas na Caixa — três em Maceió e uma em Nazaré da Mata, em Pernambuco — e outras três em instituições financeiras digitais.
Após a abertura das contas na instituição pública, os suspeitos teriam contratado serviços de crédito e transferido os valores para outras contas também consideradas fraudulentas. Conforme os investigadores, a movimentação teria sido utilizada para dificultar o rastreamento dos recursos e ocultar a origem do dinheiro.
Durante uma das buscas realizadas nesta quinta-feira, os policiais encontraram espelhos de documentos em branco, produtos químicos e impressoras. Segundo a investigação, o material poderia ser utilizado na produção ou adulteração dos documentos empregados nas fraudes.
Todos os sete mandados de busca e apreensão já foram cumpridos. As equipes continuam as diligências para localizar os demais investigados e aprofundar a apuração sobre a participação de cada suspeito e a dimensão dos possíveis prejuízos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação e uso de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
